05/13 湯森路透研討會助您掌握國際反洗錢趨勢

近幾年超夯的虛擬加密貨幣逐漸成為犯罪組織洗錢的工具，據統計，2021 年網路犯罪份子透過虛擬加密貨幣非法洗錢高達 86 億美元，此數據相較於 2020 年上升了 30％。因此，今 (2022) 年 5 月 4 日歐洲監管機構 MONEYVAL 將加密貨幣列為反洗錢威脅之一。

亞洲以及世界的監管機構不斷變化和發展迅速，國際洗錢分子日益猖獗，對於提供全球服務的公司而言，複雜性正在不斷加劇，特別是對於參與國際業務的中國金融服務組織。每項法規的發展都帶有潛在的風險，如果風險沒有得到適當的管理和緩解，可能會使企業變得脆弱。違規的後果包括個人責任、巨額罰款和損害企業聲譽。

有鑑於此，湯森路透特別邀請了幾位在反洗錢領域有豐富經驗的專家和律師，為大家分享一些亞洲及其他地區的反洗錢法條例和案例，為您提供全球反洗錢趨勢分析及參考應用。

會議主題：國際反洗錢趨勢線上研討會

日期： 2022 年 5 月 13 日

時間： 11:00 – 13:00

註冊網址：https://app.webinar.cn/4XqyGALjvlV?mcc=Sales

講者簡介

若是想要瞭解湯森路透的相關解決方案，請見：https://www.igroup.com.tw/corp/thomson-reuters/